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    河北華清環境科技集團股份有限公司 關于召開2019 年第五次臨時股東大會通知公告

    添加時間:2019年09月12日

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    一、會議召開基本情況

    (一)股東大會屆次

    本次會議為2019 年第五次臨時股東大會

    (二)召集人

    本次股東大會的召集人為董事會。

    (三)會議召開的合法性、合規性

    本次股東大會會議召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,本次會議召開不需要相關部門批準或履行必要程序。

    (四)會議召開方式

    本次會議采用現場方式召開。

    (五)會議召開日期和時間

    1、現場會議召開時間:2019 年9 月23 日9:00-11:00。

    預計會期0.5 天。

    (六)出席對象

    1. 股權登記日持有公司股份的股東。

    本次股東大會的股權登記日為2019 年9 月19 日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

    2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

    (七)會議地點

    公司會議室。

    二、會議審議事項

    (一)審議《關于設立北京華環環境科技有限公司等5 個子公司的議案》根據公司實際生產經營情況以及公司長期發展計劃,公司計劃在北京、鄭州、太原、濟南、合肥等五地設立子公司,注冊資本各為1000 萬元,主要用于開展當地環境監測,空氣自動監測站運維和運維檢查,環保技術咨詢等業務。(具體信息以工商局注冊為準)。

    三、會議登記方法

    (一)登記方式

    1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;

    2、由控股股東代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡。

    (二)登記時間:2019 年9 月22 日08:00 —2019 年9 月22 日17:00。

    (三)登記地點:石家莊市裕華區富強大街131 號眾創大廈23 層。

    四、其他

    (一)會議聯系方式:聯 系 人:路國彬;聯系地址:石家莊市裕華 區富強大街131 號眾創大廈23 層;聯系電話:13503113029; 郵政編碼:050000

    (二)會議費用:與會股東交通費、食宿等費用自理。

    (三)臨時提案

    臨時提案請于股東大會召開之日前10 天提交。

    五、備查文件目錄

    《河北華清環境科技集團股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》。

    河北華清環境科技集團股份有限公司

    董事會

    2019 年9 月6 日

    技術支持:河北華清環境科技集團股份有限公司網絡部. ALL RIGHTS RESERVED. ??????? 備案編號: 冀ICP備07002424號
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