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    河北華清環境科技集團股份有限公司 關于召開2019 年第四次臨時股東大會通知公告

    添加時間:2019年07月19日

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    一、會議召開基本情況

    (一)股東大會屆次

    本次會議為2019 年第四次臨時股東大會

    (二)召集人

    本次股東大會的召集人為董事會。

    (三)會議召開的合法性、合規性

    本次會議的召開符合相關法律、法規、規范性文件和公司章程的

    規定。

    (四)會議召開日期和時間

    本次會議召開時間:2019 年7 月31 日上午9:00-11:00。

    預計會期0.5 天。

    (五)會議召開方式

    本次會議采用現場方式召開。

    (六)出席對象

    1. 股權登記日持有公司股份的股東。

    本次股東大會的股權登記日為2019 年7 月26 日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

    (七)會議地點

    公司會議室。

    二、會議審議事項

    (一)審議《關于修改公司經營范圍的議案》

    根據公司發展需求,擬將公司經營范圍由“環境與生態監測檢測服務、質檢技術服務、技術推廣服務、職業健康評價,環保技術咨詢;環保設備的研發與銷售;設備安裝;自動檢測站的運營與維護;防雷檢測。”修改為“環境與生態監測檢測服務、質檢技術服務、技術推廣服務、職業健康評價,環保技術咨詢;環保設備研發;自動檢測站的運營與維護;防雷檢測。”(以工商行政管理部門登記備案為準)

    (二)審議《關于修改公司注冊資本的議案》

    2019 年6 月10 日,公司完成以現有總股本12,975,000 股為基數,向全體股東每10 股送紅股2.450000 股,每10 股轉增7.550000 股的過程,送轉股后,公司的注冊資本由1297.5 萬元變為2595 萬元。

    (三)審議《關于修改公司章程的議案》

    因本次修改公司經營范圍和注冊資本,同時根據當地工商部門對章程條款的規定,完成本次營業執照修改后,擬對公司章程進行相應的修改。原公司章程的第一章第五條“公司注冊資本為人民幣1297.5 萬元”修改為“公司注冊資本為人民幣2595 萬元”。原公司章程的第二章第十二條“經依法登記,公司的經營范圍:環境與生態監測檢測服務、質檢技術服務、技術推廣服務、職業健康評價,環保技術咨詢;環保設備的研發與銷售;設備安裝;自動檢測站的運營與維護;防雷檢測。”修改為“環境與生態監測檢測服務、質檢技術服務、技術推廣服務、職業健康評價,環保技術咨詢;環保設備研發;自動檢測站的運營與維護;防雷檢測。”(以工商行政管理部門登記備案為準)

    三、會議登記方法

    (一)登記方式

    1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由控股股東代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡。

    (二)登記時間:2019 年7 月30 日08 :00 —2019 年7 月30 日17:00。

    (三)登記地點:石家莊市裕華區富強大街131 號眾創大廈23 層。

    四、其他

    (一)會議聯系方式:聯 系 人:路國彬;聯系地址:石家莊市裕華區富強大街131 號眾創大廈23 層;聯系電話:13503113029; 郵政編碼:050000

    (二)會議費用:與會股東交通費、食宿等費用自理。

    (三)臨時提案

    臨時提案請于會議召開十天前提交。

    五、備查文件目錄

    《河北華清環境科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議》。

    河北華清環境科技集團股份有限公司

    董事會

    2019 年7 月16 日

    技術支持:河北華清環境科技集團股份有限公司網絡部. ALL RIGHTS RESERVED. ??????? 備案編號: 冀ICP備07002424號
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